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查看PDF原文公告日期：2023-03-15
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-030双良节能系统股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 14 日(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 512、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 950,277,9003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.7990(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，因董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生在外出差无法现场参会，为提高会议效率，经董事一致推举，由董事刘正宇先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事长缪文彬先生与独立董事沈鸿烈先生以通讯方式参加会议；副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、董事孙玉麟先生、独立董事樊高定先生及独立董事张伟华先生因公务原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席马培林先生与监事陈振先生因公务原因未能出席；3、董事会秘书王磊先生与财务总监马学军先生出席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于增加对全资子公司担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 950,254,700 99.9975 8,200 0.0008 15,000 0.00172、 议案名称：关于增加公司对外借款额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 950,254,000 99.9974 23,900 0.0026 0 0.00003、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 950,254,000 99.9974 8,900 0.0009 15,000 0.00174、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600481股吧 http://600481.h0.cn
公司名称：双良节能
股票代码：sh600481
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：江苏
公司全称：双良节能系统股份有限公司
英文名称：Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd
公司简介：双良节能双良节能系统股份有限公司的主营业务包括余热利用溴化锂制冷机/热泵产品、电制冷/电热泵系统、烟气余热回收系统、空冷系统、换热器、工业及民用建筑能源管理系统、多晶硅还原炉和大尺寸单晶硅片等。公司是中国最大的溴化锂制冷机、热泵和空冷器生产商和集成...
注册资本：18.7亿
法人代表：刘正宇
总 经 理：刘正宇
董 秘：王磊
公司网址：www.shuangliang.com
