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查看PDF原文公告日期：2022-03-19
双良节能系统股份有限公司2021 年年度股东大会会议文件二〇二二年三月二十八日目 录2021 年年度股东大会通知...... 3议案一、2021 年度董事会工作报告...... 8议案二、2021 年度监事会工作报告...... 18议案三、2021 年度财务决算报告 ...... 19议案四、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案...... 20议案五、关于续聘会计师事务所的议案...... 21议案六、关于 2021 年度不进行利润分配及公积金转增股本的议案...... 24议案七、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 ...... 25议案八、关于 2022 年度对外借款的议案...... 36议案九、关于为全资子公司提供担保的议案 ...... 37双良节能系统股份有限公司2021 年年度股东大会通知一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2021 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022 年 3 月 28 日14 点 00 分召开地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大楼五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 2021 年度董事会工作报告 √2 2021 年度监事会工作报告 √3 2021 年度财务决算报告 √4 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 √5 关于续聘会计师事务所的议案 √6 关于 2021 年度不进行利润分配及公积金转增股本的议 √案7 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 √8 关于 2022 年度对外借款的议案 √9 关于为全资子公司提供担保的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司 2022 年 3 月 7 日召开的七届六次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。2、特别决议议案：不适用。3、对中小投资者单独计票的……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600481股吧 http://600481.h0.cn
公司名称：双良节能
股票代码：sh600481
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：江苏
公司全称：双良节能系统股份有限公司
英文名称：Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd
公司简介：双良节能双良节能系统股份有限公司的主营业务包括余热利用溴化锂制冷机/热泵产品、电制冷/电热泵系统、烟气余热回收系统、空冷系统、换热器、工业及民用建筑能源管理系统、多晶硅还原炉和大尺寸单晶硅片等。公司是中国最大的溴化锂制冷机、热泵和空冷器生产商和集成...
注册资本：18.7亿
法人代表：刘正宇
总 经 理：刘正宇
董 秘：王磊
公司网址：www.shuangliang.com
