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查看PDF原文公告日期：2022-08-09
证券代码：600481 股票简称：双良节能双良节能系统股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书保荐机构（联席主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）联席主承销商（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）二〇二二年八月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事：缪文彬 缪志强 刘正宇缪双大 梵高定 孙玉麟沈鸿烈 张伟华双良节能系统股份有限公司年 月 日目录释 义......8第一节 本次发行的基本情况......9一、本次发行履行的相关程序...... 9二、本次发行的基本情况......11三、本次发行的发行对象情况...... 21四、本次发行相关机构情况...... 27第二节 发行前后相关情况对比...... 29一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 29二、本次非公开发行对公司的影响...... 30第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 32一、本次发行过程的合规性...... 32二、本次发行对象选择的合规性...... 32第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 33第五节 有关中介机构的声明...... 34第六节 备查文件...... 40一、备查文件 ...... 40二、备查文件的审阅 ...... 40释 义在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：双良节能、公司、本公司、发行人 指 双良节能系统股份有限公司本次非公开发行、本次发行 指 双良节能系统股份有限公司非公开发行 A 股股票定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2022 年 7 月 21 日A 股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票中国证监会 指 中国证券监督管理委员会《认购邀请书》 指 《双良节能系统股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》实际控制人 指 缪双大控股股东、双良集团 指 双良集团有限公司保荐机构（联席主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司天衡、发行人会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）通力、发行人律师 指 上海市通力律师事务所《公司章程》 指 《双良节能系统股份有限公司章程》元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元注：本发行情况报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入 所致。第一节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序（一）本次非公开发行履行的内部决策过程2021 年 8 月 8 日，发行人以现场结合通讯方式召开七届董事会 2021 年第七……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600481股吧 http://600481.h0.cn
公司名称：双良节能
股票代码：sh600481
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：江苏
公司全称：双良节能系统股份有限公司
英文名称：Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd
公司简介：双良节能双良节能系统股份有限公司的主营业务包括余热利用溴化锂制冷机/热泵产品、电制冷/电热泵系统、烟气余热回收系统、空冷系统、换热器、工业及民用建筑能源管理系统、多晶硅还原炉和大尺寸单晶硅片等。公司是中国最大的溴化锂制冷机、热泵和空冷器生产商和集成...
注册资本：18.7亿
法人代表：刘正宇
总 经 理：刘正宇
董 秘：王磊
公司网址：www.shuangliang.com
